7 Haziran seçimlerine Müreffeh Ermenistan Partisi lideri olarak katılan iş insanı Gagik Tsarukyan, geniş çaplı dolandırıcılık organize kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı. Tsarukyan'ın partisi, 3,99 oy oranıyla 4 olan barajı geçememiş parlamento dışı kalmıştı. Yüksek mahkemeye yaptıkları başvuru kabul edilmedi.
Ermenistan Soruşturma Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre Ekonomik Suçlar Kaçakçılık Soruşturma Ana Masası tarafından yürütülen davaların birinde elde edilen deliller; 2022 2024 yılları arasında birkaç kişinin, Gagik Tsarukyan’ın organizatörlüğünde dolandırıcılık kara para aklama suçlarının işlediğine işaret.
Zimmete geçirmek
Soruşturmaya göre, Tsarukyan tarafından organize edildiği yönetildiği iddia edilen suç örgütünün üyeleri, İran-Ermenistan ticari ilişkilerini geliştirmek amacıyla İran vatandaşlarıyla anlaşmalar yaptı amaçla ortak tüzel kişilikler kurdu. Açıklamada grubun, İran Ermenistan arasında lojistik yük taşımacılığı bağlantısı kurma iddiasıyla, İranlı girişimcilere ait şirketlerden 52 araç, makine, yakıt çeşitli mallar ithal ettiği ileri sürülüyor. Şüphelilerin, ithalatı gizlemek amacıyla gümrük ithalat beyannamelerini resmi belgeleri tahrif ettiği yaklaşık 8,127 milyar dram (yaklaşık 21,073 milyon dolar) değerindeki mal varlığını zimmetine geçirdiği iddialar arasında yer alıyor.
Müfettişler ayrıca grubun, malların paraların menşeini gizlemek amacıyla ithalat belgelerinde sahtecilik yaptığını, malların kısmını sahte belgeler kullanarak transfer ettiğini, varlıkları sattığını elde edilen gelirleri yasal ticari kazançlarla karıştırdığını ileri sürüyor.
Soruşturma Komitesi ayrıca, Ermenistan' kayıtlı şirketin gerçek hak sahibi olan Tsarukyan'ın, yakıt ithalatı satışı uğraşan.K. iş birliği yaparak, yakıt ithalatı işlemiyle bağlantılı olarak.I. isimli İran vatandaşından hileli yollarla 934.465 dolar elde ettiğini iddia ediyor. Müfettişlere göre paralar daha sonra suçu gizlemek için şirketin yasal cirosuna dahil edildi.
İki ayrı suç
Elde edilen delillere dayanarak Tsarukyan hakkında, iki ayrı nitelikli dolandırıcılık iki ayrı büyük meblağlı kara para aklama organize etme suçlamasıyla kamu davası açıldı. Grubun iki şüpheli üyesine karşı suçlamada bulunuldu. Nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama vergi kaçakçılığı iddialarını içeren 10'dan fazla davaya yönelik soruşturma kapsamında; Ulusal Güvenlik Servisi, Devlet Gelirleri Komitesi İçişleri Bakanlığı'ndan kolluk kuvvetleri 70'ten fazla adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Soruşturma Komitesi'ne göre müfettişler; belgelere, delillere zimmete geçirildiği iddia edilen araçların bazılarına el koydu. Tsarukyan şüpheli, mahkemeye çıkarılana kadar gözaltında tutulurken, şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
(: ArmenPress)
